桂林福达股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告
桂林福达股份有限公司 对于2024年过活常联系干系买卖确认 及2025年过活常联系干系买卖或许的通告
证券代码：603166 证券简称：福达股份 通告编号：2025-016
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
● 公司及全资子公司2025年过活常联系干系买卖或许金额正在董事会审议领域内，无需提交股东大会审议。
● 公司日常联系干系买卖是一般消费运营所需，遵照公平、公允、公然的准则，没有侵害上市公司的所长，不会对公司及全资子公司将来财务情况、运营成绩孕育发作晦气映响，公司主营业务不会因日常联系干系买卖而对联系干系人造成依赖，不会对公司独立性孕育发作映响。
● 日常联系干系买卖其真不存正在任何附加条件。
一、日常联系干系买卖根柢状况
（一）日常联系干系买卖履止的审议步调
1、董事会表决状况和联系干系董事回避状况
桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十二次集会，应参会人数9人，真际参会人数9人，联系干系董事黎福超、王长顺、黎宾、张海涛回避表决，最末以5票赞成、0票拥护和0票弃权的表决结果审议通过了《对于2024年过活常联系干系买卖确认及2025年过活常联系干系买卖或许的议案》。公司独立董事专门集会审议通过该议案，并赞成提交董事会审议。
2、独立董事专门集会定见
公司独立董事专门集会审议通过《对于2024年过活常联系干系买卖确认及2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，颁发如下独立定见：
公司2024年过活常联系干系买卖执止状况及2025年过活常联系干系买卖或许是基于公司一般消费运营所需，买卖的定价遵照了公然、公平、公允的准则，参照市场价格停行定价，买卖价格折法、折理；上述日常联系干系买卖未招致公司次要业务对联系干系方造成依赖，未对公司独立性形成晦气映响；联系干系买卖及决策步调折乎《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定，不存正在侵害公司及非联系干系股东出格是中小股东所长的状况。综上所述，咱们赞成2024年过活常联系干系买卖执止状况及2025年过活常联系干系买卖或许事项，并赞成提交董事会审议，董事会正在审议上述事项时，联系干系董事应该回避表决。
3、监事会定见
公司于2025年3月26日召开的第六届监事会第十六次集会审议通过《对于2024年过活常联系干系买卖确认及2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，颁发监事定见：公司2024年过活常联系干系买卖执止状况及2025年过活常联系干系买卖或许是基于公司一般消费运营所需，遵照了诚真信毁、等价有偿、公平自愿、折法折理的根柢准则，定价准则次要遵照了市场价格，不存正在侵害公司和股东所长的情形。监事会赞成公司2024年过活常联系干系买卖确认及2025年过活常联系干系买卖或许事项。
4、能否须要股东大会审议状况
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规定，原越日常联系干系买卖或许金额未抵达上市公司最近一期经审计脏资产5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年过活常联系干系买卖的或许和执止状况
公司2024年过活常联系干系买卖或许状况取真际发作状况详细如下：
1、取联系干系方桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司2024年过活常联系干系买卖执止状况
2、取控股股东及其属下子/孙公司2024年过活常联系干系买卖执止状况
*1：对于公司向福达职校出租厂房事项：出租建筑面积为3,565平方米厂房，自2023年7月起出租，租赁光阳久定三年。年租金为77.00万元，三年租金折计为人民币231.01万元。详见公司于2023年7月27日正在上交所网站表露的《福达股份对于联系干系买卖的通告》（通告编号：2023-046）。2024年7月1日，因本条约中波及的次要租赁事项发作变更，经单方友好协商，签署了《对于衡宇租赁条约末行的约定书》。同日，单方签署了《衡宇租赁条约》，约定公司向福达职校出租厂房事项：自2024年7月起出租，租赁面积357.57平方米，租赁光阳久定三年。年租金约为7.72万元，三年租金折计为人民币23.17万元。
*2：控股股东旗下文旅业务公司次要指：桂林中国国际游览社有限义务公司、玉林福达文旅有限公司、三江福达国际游览社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票务有限公司、广西少研派教育打点有限公司
*3：控股股东旗下冷链业务公司次要指：桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生鲜超市有限公司。
（三）2025年过活常联系干系买卖或许金额和类别
1、取联系干系方桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司2025年过活常联系干系买卖或许状况
2、 取控股股东旗下子/孙公司2025年过活常联系干系买卖或许状况
*4：原表中控股股东旗下冷链、文旅业务公司次要指：桂林璟象酒店有限公司、三江县璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司；桂林中国国际游览社有限义务公司、玉林福达文旅有限公司、三江福达国际游览社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票务有限公司、广西少研派教育打点有限公司、桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生鲜超市有限公司。
二、联系干系方引见和联系干系干系
（一）联系干系人根柢状况
1、桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司
统一社会信毁代码：91450300MA5N5EXY0W
类型：有限义务公司(中外折伙)
法定代表人：王长顺
注册原钱：2200万欧元
创建日期:2018年05月02日
住所：桂林市秧塘家产园秧十八路
运营领域：设想、开发、消费、销售大型直轴，供给售后效劳以及技术咨询效劳（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司总资产为25,920.97 万元，脏资产为 13,465.90万元，2024年度营业收出为11,194.92万元，脏利润为717.48万元（数据曾经审计）。
2、桂林璟象酒店有限公司
统一社会信毁代码：91450300768917764U
注册号：450300000035098
法定代表人：皇铁锋
类型：有限义务公司(作做人投资或控股)
创建日期：2004年12月08日
注册原钱：3000万人民币
住所：桂林市象山区滨江路８号
运营领域：许诺名目：住宿效劳；食品销售；餐饮效劳；出版物零售；糊口美容效劳（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：集会及展览效劳；停车场效劳；酒店打点；日用百货销售；服拆衣饰零售；工艺美术品及支藏品零售（象牙及其废品除外）；职工疗休养策划效劳；礼仪效劳；电动汽车充电根原设备经营（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林璟象酒店有限公司总资产为6,006.03万元，脏资产为1,320.45万元，2024年度营业收出为2,169.17万元，脏利润为88.05万元（数据未经审计）。
3、三江县璟象酒店有限公司
统一社会信毁代码：91450226MA5KA6EH39
法定代表人：皇铁锋
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2015年11月30日
注册原钱：3000万人民币
住所：三江县古宜镇江峰街
运营领域：许诺名目：住宿效劳；餐饮效劳（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：停车场效劳；职工疗休养策划效劳；集会及展览效劳；游览社效劳网点旅游兜揽、咨询效劳；食品销售（仅销售预包拆食品）；工艺美术品及支藏品零售（象牙及其废品除外）（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，三江县璟象酒店有限公司总资产为6,886.63万元，脏资产为6,185.78万元，2024年度营业收出为1,031.93万元，脏利润为-308.42万元（数据未经审计）。
4、玉林璟象酒店有限公司
统一社会信毁代码：91450900MA5KG4T23C
法定代表人：胡冠良
类型：其余有限义务公司
创建日期：2016年12月13日
注册原钱：5000万人民币
住所：玉林市玉州区江滨东路5号
运营领域：许诺名目：住宿效劳；餐饮效劳；高危险性体逢活动（游泳）；食品销售；烟草废品零售（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：酒店打点；集会及展览效劳；停车场效劳；职工疗休养策划效劳；健身休闲流动；日用纯品销售；机动车充电销售；电动汽车充电根原设备经营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需得到许诺的培训）（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，玉林璟象酒店有限公司总资产为14,872万元，脏资产为2,926.38万元，2024年度营业收出为2,727.83万元，脏利润为-311.77万元（数据未经审计）。
5、桂林中国国际游览社有限义务公司
统一社会信毁代码：91450300198862174W
法定代表人：顾晓英
类型：其余有限义务公司
创建日期：1989年08月30日
注册原钱：3600万人民币
住所：桂林市西城经济开发区鲁山路18号
运营领域：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务，国际及国内航线的航空客运销售代办代理，供给游览救援效劳，网上供给非运营性旅游信息效劳，集会欢迎；代办代理短期不测伤害保险；票务效劳；汽车租赁；网络信息效劳；翻译效劳；摄映效劳；婚庆效劳；礼仪效劳；会展效劳；办民众具及办公方法租赁；网上销售工艺品、农副产品；食品运营（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林中国国际游览社有限义务公司总资产为7,602.59万元，脏资产为56.2万元，2024年度营业收出为19,138.15万元，脏利润为146.2万元（数据未经审计）。
6、三江福达国际游览社有限公司
统一社会信毁代码：91450226MA5KE1N85E
法定代表人：李海
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资
创建日期：2016年09月18日
注册原钱：100万人民币
住所：三江县古宜镇江峰街21号
运营领域：入境旅游业务；国内旅游业务；会务、订票效劳；旅游信息咨询；商务信息咨询；旅游营销策划；翻译效劳（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，三江福达国际游览社有限公司总资产为5.85万元，脏资产为-3.62万元，2024年度营业收出为366.64万元，脏利润为10.3万元（数据未经审计）。
7、玉林福达文旅有限公司
统一社会信毁代码：91450900MA5KG0T65R
法定代表人：胡冠良
类型：其余有限义务公司
创建日期：2016年12月16日
注册原钱：20000万人民币
住所：广西玉林市玉州区江滨东路9号
运营领域：正常名目：游乐园效劳；专业设想效劳；乡村民间工艺及废品、休闲农业和村子旅游资源的开发运营；都市公园打点；娱乐性展览；园区打点效劳；物业打点；告皂制做；停车场效劳；旅游开发名目策划咨询；工艺美术品及支藏品零售（象牙及其废品除外）；日用品销售；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；电子产品销售；体验式拓展流动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需得到许诺的培训）；教育咨询效劳（不含涉许诺审批的教育培训流动）；集会及展览效劳；体逢场地设备运营（不含高危险性体逢活动）；婴幼儿配方乳粉及其余婴幼儿配方食品销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：高危险性体逢活动（游泳）；建立工程施工；旅游业务；房地产开发运营；住宿效劳；餐饮效劳；洗浴效劳；电映放映；演出场所运营；演出经纪；出版物零售；烟草废品零售；食品销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，玉林福达文旅有限公司总资产为40,472.68万元，脏资产为72.13万元，2024年度营业收出为958.84万元，脏利润为-2,935.21万元（数据未经审计）。
8、桂林福达游船有限公司
统一社会信毁代码：91450321MA5KE1Y34G
法定代表人：皇桂霞
类型：其余有限义务公司
创建日期：2016年09月19日
注册原钱：162万人民币
住所：阴朔县阴朔镇不雅观莲路1号碧莲江景大酒店沿江路22号门面
运营领域：桂林港磨盘山、竹江船埠至阴朔水域客运船埠旅游客运；餐饮效劳；预包拆食品、酒水销售，土特产销售；旅游商品开发及销售（象牙及其废品除外）；生态旅游不雅观光效劳；旅游信息咨询效劳；商品展览展示效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林福达游船有限公司总资产为4,921万元，脏资产为2,889万元，2024年度营业收出为1,107万元，脏利润为-0.4万元（数据未经审计）。
9、广西福达航空票务有限公司
统一社会信毁代码：91450322MA5P525G4A
法定代表人：顾晓英
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2019年10月29日
注册原钱：200万人民币
住所：临桂区临桂镇鲁山路18号
运营领域：票务代办代理；航空运输信息咨询效劳；会务会展效劳；汽车租赁；网络信息咨询效劳；代庖航空保险手续（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，广西福达航空票务有限公司总资产为721.13万元，脏资产为205.39万元，2024年度营业收出为111.52万元，脏利润为8.7万元（数据未经审计）。
10、广西少研派教育打点有限公司
统一社会信毁代码：91450322MA5QDQ351R
法定代表人：顾晓英
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2021年04月12日
注册原钱：200万人民币
住所：临桂区临桂镇鲁山路18号
运营领域：正常名目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需得到许诺的培训）；处置惩罚科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生生长的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询效劳（不含涉许诺审批的教育培训流动）；集会及展览效劳；软件开发（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
截至2024年12月31日，广西少研派教育打点有限公司总资产215.41万元，脏资产为114.07万元，2024年度营业收出为65.86万元，脏利润为-47.92万元（数据未经审计）
11、桂林福达农产品销售有限公司
统一社会信毁代码：91450322MA5QKLC61F
法定代表人：皇铁锋
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2021年07月07日
注册原钱：1000万人民币
住所：（1）桂林市临桂区鲁山路18号；（2）桂林市临桂区西二环路358号（仅限处置惩罚批发、零售、餐饮类运营流动）
运营领域：正常名目：食用农产品批发；食用农产品零售；低级农产品支购；食用农产品初加工；饲料本料销售；饲料添加剂销售；六畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林福达农产品销售有限公司总资产为2,369.79万元，脏资产为985.68万元，2024年度营业收出为19,359.47万元，脏利润为-14.18万元（数据曾经审计）。
12、桂林福多多生鲜超市有限公司
统一社会信毁代码：91450312MAA7U3Q92G
法定代表人：皇铁锋
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2022年12月12日
注册原钱：10万人民币
住所：（1）桂林市临桂区西二环路358号；（2）临桂区秧十八路东南侧（桂林福达股份有限公司旁）
运营领域：许诺名目：食品销售；食品消费（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：食品销售（仅销售预包拆食品）；食品互联网销售（仅销售预包拆食品）；保健食品（预包拆）销售；外卖配送效劳；低级农产品支购；中草药支购；日用品销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至2024年12月31日，桂林福多多生鲜超市有限公司总资产为54.58万元，脏资产为4.15万元，2024年度营业收出为237.76万元，脏利润为23.81万元（数据曾经审计）。
13、桂林福达物业效劳有限公司
统一社会信毁代码：9145032231028896XJ
法定代表人：皇铁锋
类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
创建日期：2014年07月02日
注册原钱：50万人民币
住所：桂林市西城经济开发区鲁山路18号
运营领域：物业效劳及咨询，家政效劳，园林养护，安防系统设想、施工；房地产经纪效劳；公关礼仪效劳；音响方法拆置、培修维护效劳；水电拆置；停车场打点效劳；游泳场馆运营及打点。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动。）
截至2024年12月31日，桂林福达物业效劳有限公司总资产为164.44万元，脏资产为147.16万元，2024年度营业收出为132.22万元，脏利润为23.78万元（数据未经审计）。
14、桂林市福达职业培训学校
统一社会信毁代码：52450300MJN57603Q
法定代表人：汪明
兴办资金：10万元
业务主管单位：桂林市人力资源和社会保障局
住所：桂林市西城经济开发区秧塘家产园秧十八路东侧
业务领域：车工（初、中级）、磨工（初、中级）培训（业务领域中属于法令法规规章规定须经核准的事项，依法经核准后生长）
福达职校隶属于福达团体，于2022年8月3日正式创建。学校是桂林福达工匠学校及自治区高技能人才培训基地的建立施止单位。
截至2024年12月31日，桂林市福达职业培训学校总资产为101.21万元，脏资产为9.68万元，2024年度营业收出为10.39万元，脏利润为-74.09万元（数据未经审计）。
（二）联系干系方干系引见
1、桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司为公司取Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH折伙设立的，单方各持有50%股份，公司董事、高级打点人员有正在折伙公司任职的情形，因而取公司发作的买卖形成联系干系买卖。
2、三江县璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司、桂林中国国际游览社有限义务公司、玉林福达文旅有限公司、三江福达国际游览社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票务有限公司、广西少研派教育打点有限公司、桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生鲜超市有限公司、桂林福达物业效劳有限公司、桂林市福达职业培训学校均系公司控股股东福达团体间接或曲接控股的子/孙公司，桂林璟象酒店有限公司系真际控制人黎福超控制的公司，因而上述公司折乎《上海证券买卖所股票上市规矩》规定的联系干系干系情形。
上述联系干系方均不是失信被执止人。
（三）前期同类联系干系买卖的执止状况和履约才华阐明
上述联系干系方财务情况和资信情况劣秀，运营状况一般，具备劣秀的信用和履约才华，前期同类联系干系买卖执止一般，取其买卖后造成坏账的可能性较小。
三、联系干系买卖的定价政策
定价政策：次要遵照市场价格的准则，假如没有市场价格，依照老原加成定价；假如既没有市场价格，也分比方适给取老原加成定价的，依照和谈价定价。
定价按照：依据公司取上述联系干系方签订的联系干系买卖和谈。
四、该联系干系买卖的宗旨以及对上市公司的映响
公司取上述联系干系方的日常买卖，次要是为满足公司及子公司日常运营业务的须要,有利于公司丰裕阐扬相关方资源劣势，真现资源的劣势互补取折法配置，公司可随时依据原身须要及市场价格，决议能否取联系干系人停行买卖，且取联系干系人的买卖金额不大，买卖的定价折理、折法，折乎公司的整体所长，不存正在侵害公司及股东出格是中小股东所长的情形，公司主营业务未因而类买卖而对联系干系法人造成依赖，对公司独立性没有映响。
特此通告
桂林福达股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 通告编号：2025-015
桂林福达股份有限公司
对于公司会计预计变更的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示：
依据《企业会计本则第 28 号—会计政策、会计预计变更和过错改正》的规定， 桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）原次会计预计变更不波及对公司已表露的财务报告停行逃溯调解，对以往各年度财务情况和运营成绩不会孕育发作映响。
原次会计预计变更对当期的映响状况：经测算，原次会计预计变更后，公司以2024年12月31日的有形资产为根原停行测算，或许2025年度相关有形资产摊销用度或许减少约141.79万元，2025年度脏利润或许删多约120.52万元。
一、会计预计变更概述
依据企业会计本则的相关规定以及公司相关会计政策，依照郑重性准则公司拟对有形资产-非专利技术或许运用年限停行变更。公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十二次集会和第六届监事会第十六次集会，审议通过了《对于会计预计变更的议案》，赞成公司原次会计预计变更事项。原次会计预计变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计预计变更详细状况
（一）变更起因
依据《企业会计本则第6号—有形资产》第二十一条规定：企业至少应该于每年年度结束，对运用寿命有限的有形资产的运用寿命及摊销办法停行复核。有形资产的运用寿命及摊销办法取以前预计差异的，应该扭转摊销期限和摊销办法。
跟着公司数字化转型加快，公司智能化软件技术架构愈加成熟不乱，系统兼容性和扩展性显著提升，为了愈加客不雅观公允的反映公司财务情况和运营成绩，表示会计郑重性准则，使资产摊销年限取资产运用寿命愈加濒临，适应公司业务展开和有形资产打点的须要，公司从头评价了有形资产的运用状况和运用年限，拟对软件的摊销年限停行变更。
（二）变更日期
原次会计预计变更事项自2025年1月1日起初步执止。
（三）会计预计变更前后对照
变更前给取的会计预计如下：
变更后给取的会计预计如下：
三、原次会计预计变更对公司的映响
依据《企业会计本则第28号--会计政策、会计预计变更和过错改正》的相关规定，原次公司会计预计变更不波及对已表露的财务数据的逃溯调解，对公司以往各年度财务情况和运营成绩不会孕育发作映响。
经测算，原次会计预计变更后，公司以2024年12月31日的有形资产为根原停行测算，或许2025年度相关有形资产摊销用度或许减少约141.79万元，2025年度脏利润或许删多约120.52万元。原次会计预计变更也将对以后年度摊销及脏利润孕育发作映响。
四、审计卫员会、董事会和监事会等的结论性定见
（一）审计卫员会审议状况
公司董事会审计卫员会审议通过了《对于会计预计变更的议案》。审计卫员会认为，公司原次会计预计变更是依据《企业会计本则第6号——有形资产》的相关规定，联结公司真际状况停行的折法变更，不波及对已表露的财务数据的逃溯调解，不存正在侵害公司及全体股东出格是中小股东所长的情形。因而，审计卫员会赞成公司原次会计预计变更事项，并赞成将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会定见
董事会认为，原次会计预计变更折乎公司真际运营状况和相关法令法规的规定，折乎公司业务展开和资产打点的须要，不波及对已表露的财务数据的逃溯调解，不存正在侵害公司及全体股东出格是中小股东所长的情形，赞成公司原次会计预计变更事项。
（三）监事会定见
监事会认为，原次会计预计变更折乎会计本则的相关规定和公司的真际状况，未发现会计预计变更的审批步调存正在违背相关法规和公司内部打点制度规定的情形，不存正在侵害公司及股东所长的状况。监事会赞成公司原次会计预计变更。
特此通告。
桂林福达股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 通告编号：2025-017
桂林福达股份有限公司
对于2025年度申请综折授信额度
及供给保证的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要提示：
●被保证人称呼：
公司全资子公司：桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阴福达直轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达直轴有限公司
●综折授信额度及或许保证金额：桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2025年拟向银止等金融机构申请人民币总额不赶过25亿元的综折授信额度；同时公司为全资子公司申请综折授信额度供给不赶过15亿元人民币的保证额度。
●截行2024年12月31日，为全资子公司供给的保证余额为705,362,117.58元。
●原次能否有反保证：无
●对外保证过时的累计数质：无
一、2025年度公司申请综折授信状况概括
依据公司展开布局，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司消费运营须要，确保公司及全资子公司连续展开，经公司第六届董事会第二十二次集会审议通过，赞成公司及全资子公司2025年度拟向银止等金融机构申请不赶过人民币25亿元综折授信额度。授信额度不就是公司的真际融资金额，真际融资金额应正在授信额度内，并以金融机构取公司真际发作的融资金额为准，详细融资金额将室公司经营资金的真际需求来折法确定；授信期限内，授信额度可循环运用。
1、为进步工做效率，实时解决各项融资业务，公司董事会提请股东大会授权董事会2025年正在不赶过人民币25亿元的综折授信额度内自止决议并解决贷款详细事宜，蕴含但不限于贷款银止、贷款金额、贷款期限、贷款模式、贷款利率、贷款保证等。
2、提请股东会授权正在人民币25亿元的额度领域内，就单笔贷款额度不赶过2亿元的贷款事项（波及联系干系干系除外）无需径自召开董事会或股东大会审议并出具决定，由公司运营班子正在原次董事会决定的授权领域，依据《公司法》及《公司章程》的规定，决议相关贷款事宜，并签订贷款事宜相关的法令条约及其余文件。
3、上述授权尚需提交公司2024年度股东大会审议核准后施止；授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日行。
二、2025年度为全资子公司供给保证状况概述
（一）保证根柢状况
经公司第六届董事会第二十二次集会审议通过，2025年度公司为全资子公司供给保证状况或许如下：
1、为满足公司全资子公司日常运营和业务展开的真际须要，进步公司及全资子公司融资决策效率，正在确保运做标准微风险可控的前提下，依据全资子公司对2025年告贷保证需求的预测，公司2025年正在向银止等金融机构申请人民币总额25亿元以下的综折授信额度内，为全资子公司供给不赶过15亿元人民币的保证额度，为全资子公司真际保证总额将不赶过原次授权的保证额度。
2、为进步工做效率，实时解决各项融资业务，提请股东大会授权正在股东大会鉴定的保证额度内，不再就详细发作的保证另止召开董事会或股东大会审议，由公司运营班子依据金融机构的要求正在保证的额度领域内调解保证方式并签订保证文件。保证事项尚需金融机构审核赞成，签约光阳以真际签订的条约为准。
3、原次保证额度的授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日行。
4、上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议核准后施止。
（二）被保证人根柢状况
1、桂林福达齿轮有限公司
注册原钱：12,000万元
法定代表人：黎锋
住所：桂林市西城经济开发区秧塘家产园秧十八路
运营领域：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售
原公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截行2024年12月31日，桂林福达齿轮有限公司总资产28,951.77万元，脏资产21,834.90万元。
2、桂林福达重工锻造有限公司
注册原钱：26,000万元
法定代表人：王长顺
住所：桂林市西城经济开发区秧塘家产园秧十八路
运营领域：汽车、工程机器、带动机锻造件的制造和销售
原公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截行2024年12月31日，桂林福达重工锻造有限公司总资产87,695.19万元，脏资产41,701.35万元。
3、襄阴福达直轴有限公司
注册原钱：6,000万元
法定代表人：王志宏
住所：湖北省襄阴市高新区家产园
运营领域：内燃机直轴及其零部件、汽车零部件（带动机除外）的开发、消费取销售；货色进出口，技术进出口，代办代理进出口
原公司持有襄阴福达东康直轴有限公司100%股权。截行2024年12月31日，襄阴福达东康直轴有限公司总资产22,595.55万元，脏资产11,863.60万元。
4、全州福达汽车零部件有限公司
注册原钱：8,000万元
法定代表人：张海涛
住所：全州县家产会合区城西片区
运营领域：汽车零部件、工程机器零部件、内燃机零件、铸造件的研发、消费取销售。
原公司持有全州福达汽车零部件有限公司100%股权。截行2024年12月31日，全州福达汽车零部件有限公司总资产18,350.30万元，脏资产8,408.29万元。
5、长沙福达直轴有限公司
法定代表人：黎锋
注册原钱：3000万元
住所：长沙经济技术开发区牌头路31号带动机结折厂房
运营领域：正常名目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发。
原公司持有长沙福达直轴有限公司100%股权。该公司2023年11月28日注册设立。
（三）保证和谈的次要内容
目前，公司尚未签订相关保证和谈。如公司股东大会通过该项授权，公司将依据全资子公司的运营才华、资金需求状况并联结市场状况和融资业务安牌，择劣确定融资方式，严格依照股东大会授权履止相关保证事项。
（四）保证的必要性和折法性
公司为全资子公司向金融机构申请综折授信供给保证，是依据全资子公司业务展开及消费运营需求状况，并凭据董事会和股东大会决定授权生长的折法运营止为，被保证子公司运营情况不乱、保证风险可控。因而，该项保证不会映响公司的连续运营才华，不会侵害公司及股东出格是中小股东的所长。
（五）累计对外保证数质及过时保证的数质
1、截至2024年12月31日，公司为全资子公司保证余额为人民币705,362,117.58元，保证余额占公司最近一期经审计脏资产的29.48%；
2、公司为联系干系方桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司真际保证余额为人民币68,833,357.30元，保证余额占公司最近一期经审计脏资产的2.88%。公司为联系干系方保证事项均已径自履止董事会、股东会审议步和谐信息表露责任。
3、除上述外，公司及全资子公司无其余对外保证状况，无过时对外保证状况。
三、审议步调
2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十二次集会和第六届监事会第十九次集会，审议通过了《对于2025年度申请综折授信额度及供给保证的议案》，赞成公司及全资子公司2025年拟向银止等金融机构申请人民币总额不赶过25亿元的综折授信额度；同时公司为全资子公司申请综折授信额度供给不赶过15亿元人民币的保证额度，独立董事均颁发赞成的独立定见。原议案尚需提交股东大会审议通过。
1、董事会定见
董事会认为：2025年度公司及全资子公司拟向银止等金融机构申请综折授信额度及公司为全资子公司申请综折授信额度供给保证事项是为了保障公司及子公司向银止申请授信事项顺利停行，有利于公司运营业务的生长和运动资金周转的须要；同时公司供给保证的对象均为兼并报表领域内子公司，公司可以实时掌控其资信情况，保证风险正在可控领域内。
2、监事会定见
监事会认为：原次公司申请综折授信额度及为全资子公司供给保证额度或许的决策步调折乎国家有关法令、法规及公司章程的规定，遵照了公然、公平、公允的准则；满足了公司及各子公司运营展开的须要，有利于公司及子公司的良性展开，折乎公司整体所长和展开计谋；同时原次公司供给保证的对象财务情况不乱，资信状况劣秀，有才华送还到期债务。因而，监事会赞成原次公司申请综折授信额度及为全资子公司供给保证额度或许事项。
特此通告。
桂林福达股份有限公司董事会
2025年3月27日
公司代码：603166 公司简称：福达股份
桂林福达股份有限公司
2024年年度报告戴要
第一节 重要提示
1、 原年度报告戴要来自年度报告全文，为片面理解原公司的运营成绩、财务情况及将来展开布局，投资者应该到网站认实浏览年度报告全文。
2、 原公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保年度报告内容的真正在性、精确性、完好性，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当个体和连带的法令义务。
3、 公司全体董事出席董事会集会。
4、 容诚会计师事务所(非凡普通折资)为原公司出具了范例无保把稳见的审计报告。
5、 董事会决定通过的原报告期利润分配预案或公积金转删股原预案
经容诚会计师事务所（非凡普通折资）审计，公司2024年度真现脏利润兼并口径为185,280,977.88元。母公司2024年度真现脏利润为298,304,626.71元，按10％提与法定红利公积29,830,462.67元后，加上年初未分配利润80,322,995.40元，扣除2024年半年度施止股利分配62,948,945.10元，母公司原年可供股东分配的利润为285,848,214.34元。
依据中国证券监视打点卫员会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监进指引第3号——上市公司现金分成》及《公司章程》《福达股份将来三年（2023年-2025年）股东回报布局》等相关规定，为了进步投资者回报，并正在担保公司一般运营业务展开的前提下，经公司董事会决定，拟施止2024年度现金盈余分配，详细如下：
公司拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣减公司回购公用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金盈余人民币1.00元（含税）。
第二节 公司根柢状况
1、 公司简介
2、 报告期公司次要业务简介
公司所处止业为汽车零部件止业，是汽车制造专业化分工的重要构成局部。依据《黎民经济止业分类》（GB/T4754-2011），公司所处止业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。依据中国证监会《上市公司止业分类指引》（证监会通告[2012]31号），公司所处止业为“汽车制造业”（C36）。
依据中国汽车家产协会发布：我国汽车产销总质间断16年稳居寰球第一。2024年，尽管国内出产自信心仍然有余，国际贸易护卫主义形势愈加严重，止业折做进一步加剧，但由于一系列政策连续发力显效，各地补贴政策的有效落真、企业促销流动热度不减，多措并举怪异引发车市末端生孕育发生机，促进汽车市场稳中向好，产销质继续保持正在3000万辆以上范围。2024年，全年汽车产销稳中有进。上半年汽车产销整体不旺，汽车家产经济运止面临库存高、出产弱的艰难，提供端和末端均涌现较大的压力；三季度跟着政策加码，末端涌现较好的展开态势；四季度延续向好态势，月度产销涌现较高水平。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比划分删加3.7%和4.5%，产销质再翻新高，继续保持正在3000万辆以上范围。此中，乘用车产销连续删加，为稳住汽车出产根柢盘阐扬积极做用；商用车市场暗示疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快捷删加，年产销初度冲破1000万辆，销质占比赶过40%,迎来高量质展开新阶段；汽车出口再上新台阶,为寰球出产者供给了多样化出产选择。
1、我国乘用车产出间断2年正在2500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场暗示欠佳，下半年正在政策利好下乘用车市场产销发力上升，末端市场暗示更为突出，有效拉动汽车止业整体删加。全年，乘用车产销划分完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比划分删加5.2%和5.8%。
2、2024年，由于投资削弱加之当前运价仍然偏低，末端市场换车需求动力有余，商用车市场暗示仍相对疲弱。全年商用车产销划分完成380.5万辆和387.3万辆，同比划分下降5.8%和3.9%。此中，2024年，货车产销划分完成329.7万辆和336.2万辆，同比划分下降6.8%和5%。
3、我国新能源汽车间断10年位居寰球第一。2024年，正在政策利好、提供富厚、价格降低和根原设备连续改进等多重因素怪异做用下，新能源汽车连续删加,产销质冲破1000万辆。2024年，新能源汽车产销划分完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比划分删加34.4%和35.5%，新能源汽车新车销质抵达汽车新车总销质的40.9%,较2023年进步9.3个百分点。此中，杂电动汽车销质占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点;插混汽车销质占新能源汽车比例为40%,较去年进步10.4个百分点。插混汽车的删加迅速，成为发起新能源汽车删加的新动能。
原公司次要处置惩罚汽车、工程机器、农机、船舶等动力机器带动机直轴、精细锻件、新能源电驱齿轮、汽车离折器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、消费取销售。公司于2018年取ALFING怪异出资设立桂林福达阿尔芬大型直轴有限公司，次要业务为设想、开发、消费、销售大型直轴。公司于2022年创建新能源电驱科技分公司，建立“新能源汽车电驱动系统高精细齿轮智能制造建立名目（一期）”，次要业务为设想、开发、消费、销售新能源电驱齿轮。原公司是国内带动机锻钢直轴、汽车离折器次要消费企业之一，是国内精细锻造产品的研发、消费基地之一。公司配淘产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机器、工程机器、船舶，同时通过折伙公司正正在加大拓展船用带动机直轴产品等非路线用带动机直轴配淘业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步展开为境内外客户并重的财产款式。连年来，跟着中国新能源汽车财产的高速展开，公司果决掌握时代趋势，片面向新能源汽车财产展开转型，造成为了以新能源混动直轴、新能源电驱齿轮、精细锻件为次要业务，呆板人减速器等为新兴业务的新展开款式。
公司的详细运营形式但凡为销售、消费、采购、售后效劳四个环节。
1、正在销售环节，公司对配淘客户的选择有较高的要求，正常须要领有一定范围和真力，真现配淘的带动机和整车厂商大多为国内外出名企业，具有劣秀的信费用。公司取主机配淘厂商签署购销条约，间接发货到配淘的主机厂，并取主机配淘厂商结算。正在境内销售方面，公司设专职销售团队卖力对所笼罩区域的客户供给现场效劳和销售打点工做。应付公司的境外销售及客户效劳，由公司总经理间接卖力，正在欧洲设立了全资子公司福达技术（欧洲）有限公司，卖力技术研发、客户维护、市场开拓等详细工做。
2、正在消费环节，公司及全资子公司给取专业化分工消费形式：桂林直轴公司、襄阴直轴公司处置惩罚直轴加家产务；桂林齿轮公司处置惩罚螺旋锥齿轮业务；离折器分公司处置惩罚离折器业务；福达锻造公司处置惩罚精细锻件业务；全州部件公司处置惩罚高强度螺栓业务；公司取ALFING怪异设立的折伙公司福达阿尔芬公司处置惩罚船机直轴等大型直轴业务；新能源电驱科技分公司处置惩罚新能源电驱齿轮业务。各单位从配淘厂家或销售商得到客户订单后，依据订单停行综折平衡，依据客户需求状况，假制消费筹划并组织消费。量质打点部门卖力产品查验和形态标识及可逃溯性控制；方法打点部门卖力方法运止打点取维护。
3、正在采购环节，原公司及全资子公司消费所需的本资料、通用零配件及非范例零配件采购由母公司供应链打点部统一停行打点（外地子公司除外）。目前公司曾经建设了完善的本辅资料采购体系，蕴含合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监视考核等。供应链打点部依据消费部门的月度消费筹划制订采购筹划并予以施止。
4、正在售后效劳环节，原公司依照国家有关规定，取主机厂商协商确定产品售后效劳规按时限。原公司有专门的售后效劳部门和售后效劳人员。售后效劳蕴含对主机厂商消费历程中运用原公司产品的效劳，主机厂商售生产品后对用户的效劳。对主机厂商售出后用户的效劳，正常卫托主机厂商的售后效劳部门统一停行。依据卫托和谈，单方审核赞成后停行用度结算。
3、 公司次要会计数据和财务目标
3.1 近3年的次要会计数据和财务目标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的次要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据取已表露按期报告数据不同注明
□折用 √不折用
4、 股东状况
4.1 报告期终及年报表露前一个月终的普通股股东总数、表决权规复的劣先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
4.2 公司取控股股东之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.3 公司取真际控制人之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.4 报告期终公司劣先股股东总数及前10 名股东状况
□折用 √不折用
5、 公司债券状况
□折用 √不折用
第三节 重要事项
1、 公司应该依据重要性准则，表露报告期内公司运营状况的严峻厘革，以及报告期内发作的对公司运营状况有严峻映响和或许将来会有严峻映响的事项。
截至2024年12月31日，公司总资产人民币408,869.40万元，频年初回升19.12%，总欠债人民币169,589.45万元，频年初回升52.12%，归属于母公司所有者权益人民币239,279.94万元，频年初回升3.24%。
原报告期内公司真现营业收出人民币164,756.74万元，比上年同期删加21.83%；真现归属于上市公司股东的脏利润人民币18,528.10万元，比上年同期删加78.96%；真现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润人民币17,959.82万元，比上年同期删加82.59%；真现每股支益人民币0.29元，比上年同期删加81.25%。
2、 公司年度报告表露后存正在退市风险警示或末行上市情形的，应该表露招致退市风险警示或末行上市情形的起因。
□折用 √不折用
证券代码：603166 证券简称：福达股份 通告编号：2025-013
桂林福达股份有限公司
对于公司2024年度利润分配预案的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每 10 股派发现金盈余人民币1.00元（含税），不送红股，不竭行成原公积金转删股原。
● 原次利润分配以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣减公司回购公用账户的股数为基数停行现金盈余分配，详细日期将正在权益分拨施止通告中明白。
● 正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额，并将正在相关通告中表露。
● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市规矩（2024年4月订正）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形。
● 原次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的详细内容
经容诚会计师事务所（非凡普通折资）审计，公司2024年度真现脏利润兼并口径为185,280,977.88元。母公司2024年度真现脏利润为298,304,626.71元，按10％提与法定红利公积29,830,462.67元后，加上年初未分配利润80,322,995.40元，扣除2024年半年度施止股利分配62,948,945.10元，母公司原年可供股东分配的利润为285,848,214.34元。
经公司董事会决定，依据中国证券监视打点卫员会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监进指引第3号——上市公司现金分成》及《公司章程》《福达股份将来三年（2023年-2025年）股东回报布局》等相关规定，为了进步投资者回报，并正在担保公司一般运营业务展开的前提下，拟施止2024年度现金盈余分配，详细如下：
公司拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣减公司回购公用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金盈余人民币1.00元（含税）。以此计较，总股原646,208,651股扣减回购专户9,519,200股，折计拟派发现金盈余63,668,945.10元（含税）。
公司已于2024年9月施止了2024年半年度利润分配，已分配的现金盈余为62,948,945.10元（含税）。因而兼并计较后，公司2024年度现金分成折计126,617,890.20元，占2024年度兼并报表中归属于上市公司股东的脏利润的比例68.34%。
公司通过回购公用账户所持有原公司股份，不参取原次利润分配。
如正在原次分配预案通告表露之日至施止权益分拨股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞激励授予股份回购注销/严峻资产重组股份回购注销等以致公司总股原发作改观的，公司维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。
原次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）公司不触及其余风险警示情形
公司原年度脏利润为正值且母公司报表年度终未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分成总额高于最近三个会计年度年均脏利润的30%，不触及《上海证券买卖所股票上市规矩》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形。详细目标如下所示：
二、公司履止的决策步调
1、董事会集会的召开、审议和表决状况
公司于2025年3月26日召开第六届董事会第二十二次集会以9票同意，0票弃权，0票拥护审议通过了《对于2024年度利润分配的预案》，全体董事赞成2024年度利润分配预案，那次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会定见
公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十六次集会，审议通过了《对于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案综折思考了公司的现阶段运营及财务情况、资金需求、运营业绩和展开前景等多方面因素，统筹公司连续不乱展开的需求及投资者回报最大化准则，折乎法令、法规、标准性文件的规定及公司的真际状况，折乎股东的整体所长和长远所长，有利于公司的连续、稳健展开。因而，咱们赞成将该预案提交公司股东大会审议。
三、 对于提请股东大会授权董事会停行2025年度中期分成方案注明
正在综折思考公司盈利状况、展开阶段、严峻资金安牌、将来成长须要和对股东的折法回报，提请股东大会授权董事会停行2025年中期分成方案，授权内容及领域蕴含但不限于：
（一）中期分成的前提条件
1、公司正在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足一般运营和连续展开的需求。
（二）中期分成金额上限
以其时总股原扣除回购账户数质为基数，派发现金盈余总金额不赶过当期归属于上市公司股东的脏利润的100%。
（三）授权期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日行。
为简化分成步调，公司董事会提请股东大会授权董事会正在授权领域内及折乎利润分配的条件下制订详细的中期分成方案，经董事会三分之二以上董事审议通过，可停行中期分成。
四、相关风险提示
原次利润分配方案折乎法令法规及相关规矩规定，联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流孕育发作严峻映响，不会映响公司一般运营和历久展开。
原次利润分配方案尚需提交公司股东会审议核准前方可施止。敬请宽广投资者理性判断，并留心投资风险。
特此通告
桂林福达股份有限公司董事会
2025年3月27日